капиталист и aml блокировка в украине

[kontenta]

доброго времени суток!

пользуюсь капиталистом не первый год и иногда что-то накапливается и я вывожу небольшие суммы на карты приватбанка или же моно.

но вот как неделю ничего отправить не могу и просто попадаю под aml блокировку. приходит письмо счастья:

Здравствуйте, уважаемый клиент!

Уведомляем Вас о том, что по заявке ****** сработала AML-блокировка по транзакции, хэш которой:******

на сумму:******

Средства по данному депозиту будут удержаны. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию для скорейшего разрешения вопроса.

Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на следующие вопросы:

— посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;

— за какую услугу вы получили средства;

— на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;

— через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств.

Также необходимо предоставить следующие материалы:

1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).

2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.


в саппорте 1-2 обменников сообщили что причина в попадании платежной системы капиталист под санкции.

возможно кто-то сталкивался и подскажет как решить данную проблему.

[Dor]

Сообщение от lawyer

там скорее всего проблема в usdt который шлёт капиталист. Он может слать с условного гарантекса, который под санкциями и весь тезер оттуда идёт с флагами. Потому и идут возвраты.

а если с капиталиста закинуть на траствалет, а потом уже с траствалета на обменку?

Или вся цепочка прослеживается и всеравно АМЛ сработает у обменки?

[lawyer]

Сообщение от Dor

а если с капиталиста закинуть на траствалет, а потом уже с траствалета на обменку?

Или вся цепочка прослеживается и всеравно АМЛ сработает у обменки?

Даже если ты зальёшь на кошелёк 10 баксов, а там будут лежать чистые 100, то все 110 запачкаешь. Тот тезер имеет флаг, и амл его сразу стопнет.

Вся суть обменок заключается в том, чтобы взять у вас что-то прогнать через биржу и дать вам что-то другое оставив себе процент.

Потому рано или поздно он попадает на биржу.
Есть методы, но они очень ограниченны, надо смотреть какая именно там детализация флагов и с малыми суммами никто дёргаться не будет. Ну и там процент другой.

Как говорил каневский, но это уже другая история

[spomoni]

Сообщение от sspy

Не пользоваться злоебучими обменками с бестченджа. Там сейчас амл требования выше чем в швейцарских банках

А как проще и быстрее всего поменять юсдт на что то или купить/продать любую другую крипто? Если нет желания с биржами заморачиваться, регистрации, опять такие KYC и т.д.

[IDL]

Сообщение от spomoni

А как проще и быстрее всего поменять юсдт на что то или купить/продать любую другую крипто? Если нет желания с биржами заморачиваться, регистрации, опять такие KYC и т.д.

сейчас обменников же куча прямо

[Dor]

Сообщение от IDL

сейчас обменников же куча прямо

так вот как раз ТС от обменников по амл получил лок средств

[lawyer]

без обменника сейчас не получится, точнее что-то получится, но с рисками. Потому люди посмышлённей имеют свои наработанные обменники, а не гоняются на бестах за более выгодным курсом.

А своему обменнику можно не посылая получить ответ что и как будет с криптой и если она с флагами можно ли что-то с ней сделать. Но да на бесте вы сэкономите свои пол процента))

Это вы наивныши ещё кейсов по легальному отжатию вашей крипты не видели)) На обменниках с беста в том числе. Но да сейчас прибежит бест и скажет это всё нипраффда.

[Ermeus]

Сообщение от kontenta

Также необходимо предоставить следующие материалы:

1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).

2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.[/I]

Обменники сильно много хотят. Про такие надо публично писать чтобы отзыв прямо в заголовке гуглился. Зажимают деньги и пока им селфи с паспортом не пришлешь отказываются вернуть?

[sspy]

Сообщение от lawyer

без обменника сейчас не получится, точнее что-то получится, но с рисками. Потому люди посмышлённей имеют свои наработанные обменники, а не гоняются на бестах за более выгодным курсом.

Скинь в личку таковые

Сообщение от lawyer

Это вы наивныши ещё кейсов по легальному отжатию вашей крипты не видели)) На обменниках с беста в том числе. Но да сейчас прибежит бест и скажет это всё нипраффда.

Бест может прибежать только нахуй, им тут не форум девочек-вебкамщиц

[kontenta]

Сообщение от IDL

сейчас обменников же куча прямо

да вот только практически у всех бирж через которые эти обменники ведут свои дела за последние 2 недели поменялись правила aml и капиталист внесли в "санкционный список" , сразу попадаешь на заморозку средств с последующим возвратом.

Список наиболее популярных санкционных и высокорисковых платформ:

Garantex;
Tornado Cash;
Hydra;
Blender.io;
Lazarus Group;
Genesis Market;
ChipMixer;
Shinbad.io;
Commex;
Capitalist.
Любые иранские платформы и другие платформы запрещенных/санкционных стран.

Сообщение от Ermeus

Обменники сильно много хотят. Про такие надо публично писать чтобы отзыв прямо в заголовке гуглился. Зажимают деньги и пока им селфи с паспортом не пришлешь отказываются вернуть?

там хватает свеженьких отзывов о данной проблеме (пример), никак не решается пока не предоставишь всю информацию и доки, потом только возврат.

не прочитал правила aml где-то в углу маленьким шрифтом - твои проблемы, высылай доки.

[Sultan]

Ну по флажкам давно уже подрегулировали p2p/фейк-доки/дропы/.. адаптировались