Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

[seostock]

Банки начнут передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков («Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других сервисов). Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 апреля 2020 года.

Норма будет действовать в отношении персонифицированных электронных кошельков как с полной, так и с упрощенной идентификацией держателя. У сервисов электронных кошельков есть свой расчетный банк, на который возлагается эта функция.

Банки уже в обязательном порядке предоставляют в налоговую сведения об открытии или закрытии банковских счетов юридических и физических лиц, а также об изменении их реквизитов, напоминает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко. Налоговая может запрашивать и информацию о движениях денежных средств и остатках на счете в рамках налоговой проверки физлица или его контрагента по согласованию с руководителем регионального УФНС или его заместителя.

Фискальным органам информация о средствах на электронных кошельках необходима, во-первых, для выявления доходов, которые должны облагаться налогами, пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Анатолий Логинов: например в ситуациях, когда физические лица ведут предпринимательскую деятельность без образования ИП и скрывают доходы от налогообложения. Во-вторых, для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

[seostock]

Сообщение от pokies

seostock, по регулярности переводов, партнерка шлет 2-3-4 раза в месяц в определенные числа. по сумме, если сумма хорошая - имеет смысл с тобой возится чтобы экспроприировать, кошельков несколько миллионов, 90% с малыми суммами можно сразу отсеить

А если на карту банковскую выплаты ПП делать?)чтобы ограничить использование эл кошелей

[pokies]

Сообщение от seostock

А если на карту банковскую выплаты ПП делать?)чтобы ограничить использование эл кошелей

ты же не дурью торгуешь, заплати и спи спокойно)

[seroja]

Думаю это коснется тех кто выводил их же картами.

А если деньги зашли на WM, ушли в обменку или на epayments, тут где доходы?
Донаты пришли, в долг взял, сайт сделал, заказчику не понравился вернул бабки, хотел в интернетах работать, но ничего не заработал...

А вот если цепочку смогут проследить, от тогда пейзда. Тем более сейчас вон все фин сервисы ебут

[qvent]

Сообщение от Nick bestauction

как нет читай внимательней http://www.consultant.ru/cons/cgi/on...85121515434664
http://ivo.garant.ru/#/document/7356...%86%D0%B0%22:1

Да, есть такое. У них криво поиск по вхождению работает

[spomoni]

Я так понимаю это только для граждан РФ?

[Octopus]

spomoni, ПОКА да.
В УА у меня знакомая госслужащая(мелкий клерк) - неделю назад предоставили выписку по всем поступлениям на карту, потребовали детализировать что откуда и зачем.

[europarks]

Не забывайте о том, что налоговые многих стран обмениваются информацией. При этом получают доступ не только к текущим данным, но и к историческим данным за предыдущие годы.

Как с Украиной не знаю, но Россия - Беларусь обмен идёт.

[Hector]

Короче переходим на крипту. Что еще делать-то.

[Nick bestauction]

Тут вопрос какой именно кошель вм будет им передавать п.р.з, не для этого закона случаем они п кошели создавали попутно удалив истории старых р кошелей и создав вместо них автоматом новые без истории?

[Dr.Gonzo]

С сайта вебмони:

WMZ - кошелек типа Z — средства эквивалентные долларам США
WMP - кошелек типа P — средства эквивалентные российским рублям
WMR - кошелек типа R — средства эквивалентные российским рублям
WME - кошелек типа E — средства эквивалентные евро
WMU - кошелек типа U — средства эквивалентные украинским гривнам
WMK - кошелек типа K — средства эквивалентные казахским тенге
WMB - кошелек типа B — средства эквивалентные белорусским рублям
WMG - кошелек типа G — средства эквивалентные золоту
WMX - кошелек типа X — средства эквивалентные 0,001 BTC
WMV - кошелек типа V — средства эквивалентные вьетнамским донгам
WMH - кошелек типа H — средства эквивалентные 0,001 BCH
WML - кошелек типа L — средства эквивалентные 0,001 LTC
WMY - кошелек типа Y — средства эквивалентные узбекским сумам

Так же существует два специальных типа кошельков:

WMD - кошелек типа D — учет выданных кредитов;
WMC - кошелек типа C — мои кредитные обязательства.

По теории, налоговая шерстит кошель WMP, и к нему у каждого привязан банковский счёт.
WMZ - пока не под контролем. Ну ок, если у меня приход WMX, то куда бежать и какую декларацию подавать?