капиталист и aml блокировка в украине

[kontenta]

доброго времени суток!

пользуюсь капиталистом не первый год и иногда что-то накапливается и я вывожу небольшие суммы на карты приватбанка или же моно.

но вот как неделю ничего отправить не могу и просто попадаю под aml блокировку. приходит письмо счастья:

Здравствуйте, уважаемый клиент!

Уведомляем Вас о том, что по заявке ****** сработала AML-блокировка по транзакции, хэш которой:******

на сумму:******

Средства по данному депозиту будут удержаны. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию для скорейшего разрешения вопроса.

Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на следующие вопросы:

— посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;

— за какую услугу вы получили средства;

— на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;

— через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств.

Также необходимо предоставить следующие материалы:

1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).

2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.


в саппорте 1-2 обменников сообщили что причина в попадании платежной системы капиталист под санкции.

возможно кто-то сталкивался и подскажет как решить данную проблему.

[PanteraSoft]

А что с геймблингом не так?

[lawyer]

это не обменники виноваты, я не понимаю что никто не в курсе про MICA? AML и CTF это уже часть жизни. Дело бинанса так никто и не понял? Это форум вебмастеров или пчеловодов? Неужели не очевидно, что крипта уже не будет как 2 года назад?

Или вам тут надо расписать как и почему это происходит? Как работают флаги? Сегодня чекали тезер с капиталиста, он чистый, но он с капиталиста, всё он будет залочен на любых белых биржах. А обменники в открытую работают только с белыми биржами. Чтобы что-то было другое, надо иметь личные связи и объёмы.

Крипту с гемблы ебут тоже, если вдруг для кого это загадка, через неё много грязи проходит. Она имеет флаги на уровне санкций. Но её проще почистить чем санкционку.

Хотите прикольный тест, возьмите биток который вы кинули 1-2 года назад или тезер, и чекните на амл чекере свой кошелёк, он набирает риск скор, нихера не делая. Он 2 года назад был ноль, а сейчас поднимается до 40, 45. Даже с бинанса тезер идёт с 10% скором. А как красиво улетает акк бинанса на который залетает не чистый биток. А потом начинается вся эта телега что за транзакция, паспорта селфи и другой треш. А лочат акки бирж за транзакции 2-хлетней давности, типа расскажи и объясни что и почему. А потом акк так и улетает в перманентный бан.

Биток с майнинга стоит на 5-15% дороже по рынку, чем биржевой. Тк он просто чистый и без флагов.

sspy, я из Украины, потому и обменки знаю по укр направлению. По другим не скажу.


А хотите ещё магии чутка, из трасволлета который стоит на телефоне, можно вытащить сид фразу! Сид фраза КАРЛ!

[Sultan]

Дальше только удовольствие

Красаван, мысль верная, вiльними не долго быть

[sspy]

Сообщение от lawyer

это не обменники виноваты, я не понимаю что никто не в курсе про MICA? AML и CTF это уже часть жизни. Дело бинанса так никто и не понял? Это форум вебмастеров или пчеловодов? Неужели не очевидно, что крипта уже не будет как 2 года назад?

MICA и прочие это для лицензированных обменников, а в бестченджовских сидит фуфел за ноутбуком и он теперь требует kyc направо и налево. А по факту просто ищет предлог отжать бабло

Сообщение от lawyer

Биток с майнинга стоит на 5-15% дороже по рынку, чем биржевой. Тк он просто чистый и без флагов.

Особо злоебучие обменки могут затребовать контракты на покупку майнинг оборудования и счета за электричество. Где-то встречал такую строку в термсах

[Sultan]

Братишка в блек кидай чертей

Пчелки протифф меда

dorus.ru связан с бестч, для, справки

Жадюги лихие

Менялы связаны

[lawyer]

Сообщение от sspy

MICA и прочие это для лицензированных обменников, а в бестченджовских сидит фуфел за ноутбуком и он теперь требует kyc направо и налево. А по факту просто ищет предлог отжать бабло

Особо злоебучие обменки могут затребовать контракты на покупку майнинг оборудования и счета за электричество. Где-то встречал такую строку в термсах

Большинство обменок - это посредники между клиентом и биржей. А биржа требует от обменки kyc, а обменка требует его у клиента. А MICA ебёт биржи. MiCA --->биржа--->обменку--->клиента обменки.

Но да, схемы по отжатию бабла через kyc на бесте рапространённая. А есть ещё подмена мыла, но то саппорт уже балуется, когда типа саппорт с подменной почты пишет сам себе типа он клиент и просит поменять адрес получателя, и бесту предоставляет скрины типа вот он написал, а сами себе бабло отжимают.

Но вообще удивительно как народ валит на бест ради экономии 0,5% чтобы потом сидеть и трястись за накопления, там же у каждой обменки надо мелким шрифтом термсы курить.

Нет на бесте есть норма обменки, но это всё на свой страх и риск. Особенно не понимая что они льют и не знают, как чекать aml.

[Sultan]

Для доступа к контенту вам необходимо иметь минимум 22 сообщений, сейчас у вас 0 сообщений.

[Skyworker]

Сообщение от spomoni

А как проще и быстрее всего поменять юсдт на что то или купить/продать любую другую крипто? Если нет желания с биржами заморачиваться, регистрации, опять такие KYC и т.д.

Заводишь кошель в том же Trust Wallet и там меняешь крипту так, как тебе надо. Зачем какие-то левые обменники, если есть трастовые кошельки? Перевел, обменял и забыл

[IDL]

Сообщение от Dor

так вот как раз ТС от обменников по амл получил лок средств

Это для Украины же тема ? У нас 115 фз, но ее больше к юрикам применяют.
И с обменника приходит тебе с физика на физика
То есть банк не видит самого обменника как такового

[sspy]

Сообщение от lawyer

Большинство обменок - это посредники между клиентом и биржей. А биржа требует от обменки kyc, а обменка требует его у клиента. А MICA ебёт биржи. MiCA --->биржа--->обменку--->клиента обменки.

Но да, схемы по отжатию бабла через kyc на бесте рапространённая. А есть ещё подмена мыла, но то саппорт уже балуется, когда типа саппорт с подменной почты пишет сам себе типа он клиент и просит поменять адрес получателя, и бесту предоставляет скрины типа вот он написал, а сами себе бабло отжимают.

Но вообще удивительно как народ валит на бест ради экономии 0,5% чтобы потом сидеть и трястись за накопления, там же у каждой обменки надо мелким шрифтом термсы курить.

Если бы это были инициативы биржы и MiCA, то kycили бы всех без разбора, а это инициативы этих мудаков, а бестчендж их покрывает. Exit scam в чистом виде.

А про 0.5% напиши где менять и все ровно, иначе альтернатив особо и нет.

Сообщение от Skyworker

Заводишь кошель в том же Trust Wallet и там меняешь крипту так, как тебе надо. Зачем какие-то левые обменники, если есть трастовые кошельки? Перевел, обменял и забыл

А как там менять?