Кого-то опять хлопнули из казиношек в Украине

[PILAT]

Полиция прекратила деятельность восьми онлайн-казино, организованных в Украине бывшими гражданами РФ
Правоохранители установили всех 12 участников преступной группы, организовавшей в Украине подпольный игровой бизнес. Двум уже объявлено о подозрении по ч.1 ст. 203-2 УК Украины.
"Преступная группа состояла из 12 бывших граждан Российской Федерации. Они наняли около 80 человек для организации и проведения азартных игр в сети. Полицейские ликвидировали организованные злоумышленниками восемь сайтов онлайн-казино. Проведено пятнадцать обысков. Двум организаторам незаконного бизнеса уже объявлено о подозрении", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Нацполиции.

Работники Департамента киберполиции, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №2, задокументировали деятельность группы лиц. Они организовали в Украине проведение азартных игр в виртуальном (электронном) казино восьми Интернет-площадках.

Эти веб-ресурсы, информируют в полиции, были ориентированы на потребителей из стран СНГ. При попытке зайти на веб-ресурс с IP, расположенного в Украине, пользователю предлагалось обратиться в службу поддержки сайта. Там предлагали использовать специальные программы по замене IP-адреса, но "схема ввода-вывода денег во время игры была построена только с использованием российских банковских учреждений и платежных систем".

Оперативники киберполиции установили, что в течение 2010-2012 годов группа граждан Российской Федерации организовали на территории России бизнес по предоставлению игровых услуг в сети Интернет. Позже, они бежали из России в Украину в связи с преследованием со стороны правоохранительных органов РФ за организацию запрещенного бизнеса. В 2013 году на территории Украины они организовали аналогичный бизнес. Некоторые из них позже оформили гражданство Украины. Законность получения ими украинского гражданства сейчас проверяют правоохранители.

У злоумышленников работал штат наемных работников - около 80 человек. Среди них - ИТ-специалисты, разработчики онлайн-игр, веб-дизайнеры, администраторы игровых веб-ресурсов, специалисты круглосуточной онлайн-поддержки, работники колл-центра, бухгалтерии и тому подобное.

В целом работники киберполиции провели 15 санкционированных обысков. По их результатам изъято более сотни единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, дополнительные носители информации, банковские карточки, чековую книжку американского банка, российские паспорта участников преступной группы, служебную и черновую документацию. Также изъято оружие, боеприпасы, наркотики и деньги в иностранной валюте.

Правоохранители установили всех участников преступной группы. Ими оказались граждане в возрасте от 28 до 34 лет. Двум из них уже объявлено о подозрении по факту организации и проведения азартных игр в сети Интернет (онлайн-казино) (ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины). В Дарницкий районный суд Киева направлены ходатайства об избрании им меры пресечения - залог в один миллион гривен. Следствие по делу продолжается.

[Sultan]

Так чтоб ни кто не знал, регать все акки.. от платежек до доменов на липовых людей, оно годам не проверяется а если потребуется подтверждения, скорее всего при пожарном случае.
.. еще по офшорным схемам можно если бюджет норм

[testion]

Если можно хоть намёк какой-то по офшорным схемам. Можно и в личку...

[Sultan]

Открываешь нужную юрисдикцию и регаешь все на компанию.
Юзаешь впн желательно тех же локации только в работе и нигде не отсвечиваешь ip, например в соц сетях будет паливная связка..
так например и вычисляют хакеров логи серваков сверяют с логами профилей в соц сетках потом при случае депортируют

[testion]

А были уже прецеденты в мире или в СНГ в частности, где владельца сайта аффилиата привлекали? Вот например стримеры тоже рекламят и им ничего. Если можно, какие-то реальные примеры, когда привлекали и было очень плохо. Я думаю, если делать сайт под США в открытую, то проблем можно отгрести не хилых. Хотя я не уверен. Просто в гемблинг хочется по серьёзному(до этого было баловство), но почитал страстей (которым есть обоснование) и стало сыкотно. Народ, что скажете по этому поводу. Что реально прям докапываются до забугорных хостеров и регистраторов, что те все данные выдают, при условии, что на их серверах такие сайты разрешено размещать.

[sharp85]

Сообщение от testion

Просто в гемблинг хочется по серьёзному

какое по серьездному, если вопросы у тебя детские?

Почитай где легалайз онлайн казино в мире и не задавай глупых вопросов.
Тысячи обзорников онлайн казино в выдаче годами висят

Ачкуешь - регай на левак и юзай впн за 5 баксов

[testion]

Сообщение от Sultan

Открываешь нужную юрисдикцию и регаешь все на компанию.

Если можно подробнее, что нужно делать, это офшорную компанию открывать нужно, я правильно понимаю?
Я правильно понял, где-то на карибах открываешь офшорную фирму на неё регистрируешь домены и делаешь свои дела?
Ну можно же узнать, кто например владелец и т.д? А если эту фирму как-то закроют или орган который оформление производил киданёт или что-то в этом духе?
Я просто до такого ещё не доходил чтобы офшорную фирму открыть, доходы не позволяют пока о таком думать.

[IDL]

Сообщение от PILAT

Полиция прекратила деятельность восьми онлайн-казино, организованных в Украине бывшими гражданами РФ

Это как ? Бывшими

[Sultan]

testion, да офшоры, не морочь голову как дойдешь тебя проконсультируют в агентстве, все может поменяться

[Moonlight Cat]

Сообщение от IDL

Это как ? Бывшими

РФ граждане организующие в UA игорный бизнес направленный на RU делают себе Украинское гражданство и отказываются от Российского.

Это юридическая схема позволяет защитить себя от экстрадиции в РФ в случае уголовного преследования со стороны Российских правоохранительных органов за организацию и проведение незаконного игорного бизнеса, поскольку, Украина является одной из стран, не выдающих своих граждан другим государствам.

[IDL]

Moonlight Cat, что-то мне кажется, что отсидеть в РФ можно лучше, чем в тюрьме УА