капиталист и aml блокировка в украине

[kontenta]

доброго времени суток!

пользуюсь капиталистом не первый год и иногда что-то накапливается и я вывожу небольшие суммы на карты приватбанка или же моно.

но вот как неделю ничего отправить не могу и просто попадаю под aml блокировку. приходит письмо счастья:

Здравствуйте, уважаемый клиент!

Уведомляем Вас о том, что по заявке ****** сработала AML-блокировка по транзакции, хэш которой:******

на сумму:******

Средства по данному депозиту будут удержаны. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию для скорейшего разрешения вопроса.

Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на следующие вопросы:

— посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;

— за какую услугу вы получили средства;

— на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;

— через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств.

Также необходимо предоставить следующие материалы:

1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).

2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.


в саппорте 1-2 обменников сообщили что причина в попадании платежной системы капиталист под санкции.

возможно кто-то сталкивался и подскажет как решить данную проблему.

[Dor]

Сообщение от bap

Кто из Украины кидайте на trustee pluss крипту напрямую, карта 10 евро выпуск стоит, 0,5 проц за конвертацию, хочешь в гривну, хочешь в евро.

Карта виртуальная, но можно снимать нал в банкоматах с nfc.

та этот сервис с капиталиста может тоже не принимать. сработает проверка АМЛ ((

Хотя я смотрю капа поменяла кошель с которого шлет юсдт.
вот амл чек в вайтбите нового адреса капы. число риска может быть от 0 до 100 у каждого параметра

Сигнали ризику
ATM
Scam
Miner
Mixer
Інше 39.5
Ransom
Wallet 0.6
Payment 2.6
Gambling
Санкції 2.7
Darknet marketplace
Marketplace
Darknet service
Stolen coins
Конфісковані активи
Illegal service
Пули ліквідності
Біржа з ліцензією 47.2
Експлуатація дітей
Правозастосовні заходи
Шахрайський обмін
Біржа без ліцензії 7.1
Фінансування тероризму
P2P-біржа з ліцензією
P2P-біржа без ліцензії 0.1

вот старый ) тупо забанен.

Сигнали ризику
ATM
Scam
Miner
Mixer
Інше 100
Ransom
Wallet
Payment
Gambling
Санкції
Darknet marketplace
Marketplace
Darknet service
Stolen coins
Конфісковані активи
Illegal service
Пули ліквідності
Біржа з ліцензією
Експлуатація дітей
Правозастосовні заходи
Шахрайський обмін
Біржа без ліцензії
Фінансування тероризму
P2P-біржа з ліцензією
P2P-біржа без ліцензії

кстати, кто юзает кошелек телеги, такой вопрос.
Чтобы избавиться от санкций на ЮСДТ прокатит ли такая схема.

На один кошелек телеги закинуть ЮСДТ трс20
Затем по протоколу тон перекинуть юсдт (тон) на другой кошелек (другая телега).

И уже с нового кошелька слать ЮСДТ трс20 на обменку.

Затеряются ли отрицательные метки на ЮСДТ на новом кошельке или нет?

Или кошельки с телеграмма может быть тоже под АМЛ попадают хорошо, по умолчанию)

[Сёмочка]

Сообщение от Dor

кстати, кто юзает кошелек телеги, такой вопрос.
Чтобы избавиться от санкций на ЮСДТ прокатит ли такая схема.

На один кошелек телеги закинуть ЮСДТ трс20
Затем по протоколу тон перекинуть юсдт (тон) на другой кошелек (другая телега).

И уже с нового кошелька слать ЮСДТ трс20 на обменку.

Затеряются ли отрицательные метки на ЮСДТ на новом кошельке или нет?

Или кошельки с телеграмма может быть тоже под АМЛ попадают хорошо, по умолчанию)

Вывел с казино на телегу ЮСДТ трс20
перевод не приняли попросили дать адрес куда вернуть.

[lawyer]

Потому что они не идиоты без амл принимать. Так то дорогой миксер был бы. У них будет все по правилам.

[PanteraSoft]

Сёмочка, а казики без амл работают вообще? Как например тот же Меллстрой покупает тачки на миллионы долларов в Мск, Дубай?

[Сёмочка]

Сообщение от PanteraSoft

Сёмочка, а казики без амл работают вообще? Как например тот же Меллстрой покупает тачки на миллионы долларов в Мск, Дубай?

Я хз..не такой уж я гэмблер..с другой конторы напрямую на бинанс заводил битки..они были чистыми.
А вот с этой видимо с пометкой пришло и телеграм не захотел принимать.

Да и всегда отмыть можно если что.

[slurp]

Сообщение от Сёмочка

Я хз..не такой уж я гэмблер..с другой конторы напрямую на бинанс заводил битки..они были чистыми.
А вот с этой видимо с пометкой пришло и телеграм не захотел принимать.

Да и всегда отмыть можно если что.

Выходит, эта выплата уже отмылась, так как вернут перевод и адрес отправителя будет другой?

Сообщение от Dor

та этот сервис с капиталиста может тоже не принимать. сработает проверка АМЛ ((

Хотя я смотрю капа поменяла кошель с которого шлет юсдт.
вот амл чек в вайтбите нового адреса капы. число риска может быть от 0 до 100 у каждого параметра

вот старый ) тупо забанен.

кстати, кто юзает кошелек телеги, такой вопрос.
Чтобы избавиться от санкций на ЮСДТ прокатит ли такая схема.

На один кошелек телеги закинуть ЮСДТ трс20
Затем по протоколу тон перекинуть юсдт (тон) на другой кошелек (другая телега).

И уже с нового кошелька слать ЮСДТ трс20 на обменку.

Затеряются ли отрицательные метки на ЮСДТ на новом кошельке или нет?

Или кошельки с телеграмма может быть тоже под АМЛ попадают хорошо, по умолчанию)

другие биржи тоже занесли в блеклист старый адрес капиталиста? Это касается только украинских обменников и WhiteBit или уже приняло массовый характер?

[Dor]

Сообщение от slurp

другие биржи тоже занесли в блеклист старый адрес капиталиста? Это касается только украинских обменников и WhiteBit или уже приняло массовый характер?

биржи и обменки с УА - вероятно что да. могли занести. Я только с вайтбит сталкивался.

Но старого адреса нет уже, надеюсь ) Несколько переводов делал с капы - с нового шлет. И уже более 10 дней точно новый адрес. (на вайтбит не слал пока с капы. поэтому, сработает ли АМЛ на новый кошель - не скажу.)

Лучше проверять перед оплатой с капыы. С какого адреса будет уходить и какие висят флаги по АМЛ.