капиталист и aml блокировка в украине

[kontenta]

доброго времени суток!

пользуюсь капиталистом не первый год и иногда что-то накапливается и я вывожу небольшие суммы на карты приватбанка или же моно.

но вот как неделю ничего отправить не могу и просто попадаю под aml блокировку. приходит письмо счастья:

Здравствуйте, уважаемый клиент!

Уведомляем Вас о том, что по заявке ****** сработала AML-блокировка по транзакции, хэш которой:******

на сумму:******

Средства по данному депозиту будут удержаны. Пожалуйста, предоставьте необходимую информацию для скорейшего разрешения вопроса.

Для подтверждения происхождения средств необходимо предоставить ответы на следующие вопросы:

— посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;

— за какую услугу вы получили средства;

— на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;

— через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств.

Также необходимо предоставить следующие материалы:

1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).

2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.


в саппорте 1-2 обменников сообщили что причина в попадании платежной системы капиталист под санкции.

возможно кто-то сталкивался и подскажет как решить данную проблему.

[PanteraSoft]

Тоесть обменка принимает Твой капиталист на свой счет в Капиталисте, забирает эти деньги и сообщает, что эта платежная система под санкциями, все правильно?

[kontenta]

Сообщение от PanteraSoft

Тоесть обменка принимает Твой капиталист на свой счет в Капиталисте, забирает эти деньги и сообщает, что эта платежная система под санкциями, все правильно?

да, все правильно, средства по их словам просто замораживают. впервые совершил обмен неделю назад (выбрал обменку с наилучшим курсом на bestchange) - пришла aml блокировка, выслал всю необходимую информацию, в итоге через 4 дня usdt на капиталист вернули обратно.

сегодня провернул то же с двумя другими обменниками из списка на том же bestchange и получил такие же письма счастья.

недолго общался с саппортом на одном из обменников - на что был дан ответ, мол сapitalist это российская платформа, которая находится под санкциями и после рассмотрения заявок обычно usdt возвращаются обратно на счет.

прогуглив, никакой информации на счет наложения санкций на капиталист я не нашел и кто эти санкции наложил (украина, европа, сама платформа - я так и не понял). хотя еще 2 недели назад стабильно по 400-500 usdt (раз в неделю) засылал на карту и ни с какими aml блокировками не сталкивался.

[lawyer]

там скорее всего проблема в usdt который шлёт капиталист. Он может слать с условного гарантекса, который под санкциями и весь тезер оттуда идёт с флагами. Потому и идут возвраты.

[kontenta]

Сообщение от lawyer

там скорее всего проблема в usdt который шлёт капиталист. Он может слать с условного гарантекса, который под санкциями и весь тезер оттуда идёт с флагами. Потому и идут возвраты.

вопрос в том, куда эти usdt заслать, чтобы спокойно по чучуть выводить и дальше через обменники, не сталкиваясь с подобным

[IDL]

Вообще обменники в той же телеге есть
Я вообще не понял смысл использовать капу как прокладку

[jkvoka]

Сообщение от IDL

Вообще обменники в той же телеге есть
Я вообще не понял смысл использовать капу как прокладку

если выплаты приходят на капу в виде баксов, то как по другому? Я тоже капой пользуюсь, приходят средства, конвертирую в тезер и вывожу уже тезер. Есть другой способ, наиболее простой и быстрый? Поделись

[sspy]

Сообщение от kontenta

возможно кто-то сталкивался и подскажет как решить данную проблему.

Не пользоваться злоебучими обменками с бестченджа. Там сейчас амл требования выше чем в швейцарских банках

[IDL]

Сообщение от jkvoka

если выплаты приходят на капу в виде баксов, то как по другому? Я тоже капой пользуюсь, приходят средства, конвертирую в тезер и вывожу уже тезер. Есть другой способ, наиболее простой и быстрый? Поделись

понял
разве остались партнерки, которые могут в капу, но не могут директом в тезер ?!?

[jkvoka]

да, остались, прикинь)